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後來,許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業務處處長,餘振東、許國俊相繼接替他的位置。3人相互勾結掩護,盜竊流水線一直在順利運行。三任行長10年間將4.83億美元資金轉移到海外。2001年10月13日,3人潛逃至美國。

在中央高度重視下,經中美兩國司法執法和外交等部門密切配合,餘振東於2004年被遣返回廣東並被判處有期徒刑12年,許超凡、許國俊分別被美國法庭判處25年、22年監禁。

案發後三任行長許超凡許國俊餘振東出逃美國案發後三任行長許超凡許國俊餘振東出逃美國


中行開平案告破:3個行長10年海外轉移4.83億美元

餘振東:

新中國成立以來最大的銀行資金盜竊案

廣州日報訊 (記者湯南 通訊員粵紀宣)昨日14時,廣東省紀委副書記、省追逃辦主任陳波率廣東檢察、公安機關同志,將美國強制遣返貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳順利押解回廣東。

中行開平案被稱為新中國成立後最大的銀行資金盜竊案,涉案資金折合人民幣超過40億元。2001年10月12日,中國銀行將全國1040處電腦中心統一成一套系統,聯網後,電腦中心很快反映出賬目4.83億美元虧空。通過對賬目分析,案發范圍鎖定到廣東開平。這時,中行開平支行的前後三任行長許超凡、餘振東、許國俊突然失蹤,是為震驚全國的中行開平“10·12”案。

陳波介紹,今年以來,在中央追逃辦和廣東省委堅強領導下,廣東已成功緝捕、勸返一批外逃人員。下一步,廣東省紀委將堅決貫徹落實中央和中央紀委決策部署,對每一起追逃案件,枋山鄉土地貸款期數集中力量,狠抓到底,全力突破。

據陳波介紹,2001年中國銀行開平支行案發後,開平支行前後三任行長許超凡、許國俊、餘振東出逃美國;鄺婉芳是許超凡的妻子,涉嫌共同貪污,案發後也藏匿在美國。

拒絕遣返在美刑期更長

自願被遣返判刑12年

鄺婉芳為許超凡之妻,涉共同貪污4.8億美元犯罪鄺婉芳為許超凡之妻,涉共同貪污4.8億美元犯罪


許超凡之妻鄺婉芳、許國俊之妻餘英怡分別獲刑8年。(廣州日報記者湯南、林霞虹)

從2005年開始,我國公安部、司法部就與美國協商對許超凡和許國俊的遣返工作,並與兩人當面溝通。中方曾提出,如果他們願意被遣返回國,刑期不會超過20年,但兩人均拒絕。2009年,美國以洗錢、跨州轉運盜竊資金、護照和簽證欺詐等罪名分別判處許超凡和許國俊有期徒刑25年和22年,均已超出我國刑法有期徒刑的最高量刑標準。

3個行長,10年,海外轉移4.83億美元

“中行開平案”嫌犯鄺婉芳被強制遣返

許超凡:

賭博4小時輸6000萬元

2002年春節剛過,由中紀委牽頭的數百人工作組進駐開平。許超凡被認為是該案首犯,30歲時就當上中國銀行開平支行行長。許超凡沉迷於賭博,曾在澳門賭博4個小時就輸瞭6000多萬元人民幣。1993年起,許超凡以代客買賣的形式進行外匯交易,大肆貪污挪用銀行資金,結果虧損1億多美元。

之後,許超凡又與手下的副行長餘振東、下屬公司經理許國俊聯手,先後從銀行賬戶中拆借大量資金,以貸款名義轉出並轉至設在香港的潭江實業有限公司等名下。

內容來自sohu新聞

3人還早就將配偶、子女轉移到瞭北美。1994年,3人的妻子在假離婚後與美國華裔公民假結婚,並在1999~2001年期間先後獲得美國公民資格。到瞭美國後,許超凡等人與各自的妻子會合,踏上北美逃亡之路。

陳波表示,繼9月18日美國強制遣返楊進軍之後,美國再次強制遣返鄺婉芳,這是中美雙方加強反腐敗合作、攜手打擊跨境犯罪行為的又一重大進展。海外不是法外、異域難逃天網,腐敗分子無論跑多遠跑多久,都會將其捉拿歸案。

2002年,餘振東被美國當局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。2004年9月和10月,許國俊、許超凡先後被捕。2004年2月,餘振東在西屯區土地貸款率利最低銀行比較美國受審,因為主動交代犯罪事實被輕判144個月的監禁。

宣判後,餘振東沒有上訴,並自願遣返。2004年4月16日,餘振東被遣送回中國。2006年3月31日,廣東省江門市中級人民法院一審以貪污罪、挪用公款罪判處餘振東有期徒刑12年,並處沒收其個人財產100萬元。

許超凡許國俊:

在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下,廣東省追逃辦和有關辦案機關對追逃工作緊抓不放,最終,鄺婉芳被美國強制遣返回國,並順利押解回廣東。廣東辦案機關將對鄺婉芳涉嫌犯罪行為展開全面調查。



“中行開平案”

新聞來源http://finance.sina.com.cn/china/jrxw/20150925/053923346529.shtml
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